關(guān)于公司獨立董事辭職及增補獨立董事的公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2022-071

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于公司獨立董事辭職及增補獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到獨立董事孫東升先生的書面辭職報告，孫東升先生因工作原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事、第五屆董事會提名委員會主席、第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員、第五屆董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。由于孫東升先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，孫東升先生的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之后生效。

公司董事會對孫東升先生在任職期間的勤勉盡責(zé)、辛勤付出以及為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司于2022年7月11日召開的第五屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于增補第五屆董事會獨立董事的議案》，經(jīng)公司控股股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司推薦，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司擬增補冼俊輝先生（簡歷詳見附件）為公司第五屆董事會獨立董事，同時擔(dān)任第五屆董事會提名委員會主席、第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員、第五屆董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期自2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。本次增補完成后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

冼俊輝先生目前尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》相關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2022年7月11日

附件：冼俊輝先生簡歷

冼俊輝：男，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。暨南大學(xué)國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)，本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，長江商學(xué)院在讀EMBA，已取得基金從業(yè)資格證書。曾任招商銀行深圳福民支行副行長、平安銀行深圳前海分行副行長、深圳市前海海富資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；冼俊輝先生為深圳市華拓私募股權(quán)投資基金管理有限公司創(chuàng)始人，現(xiàn)任海南華至盈投資中心（有限合伙）副總經(jīng)理、深圳市前海瑞宏凱銀資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任南京彥慧管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、共青城至盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，現(xiàn)任深圳市前海海富資產(chǎn)管理有限公司、深圳市華拓私募股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事等職務(wù)。

冼俊輝先生目前未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所的懲戒，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。