第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份           公告編號(hào)：2022-070

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2022年7月8日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年7月11日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳卉佳先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》詳情參見(jiàn)2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會(huì)

2022年7月11日