第五屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份            公告編號：2022-013

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議通知于2022年3月8日以電子郵件等方式發出。會議于2022年3月11日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<資產減值準備計提及核銷管理制度>的議案》；

經審議，董事會同意公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理第四部分：4.1定期報告披露相關事宜》等規則的最新規定及結合公司實際情況，對《資產減值準備計提及核銷管理制度》的部分條款所做的修訂。

《資產減值準備計提及核銷管理制度》詳情參見2022年3月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第二十二次會議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2022年3月11日