第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2021-096

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2021年11月26日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年11月29日以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳卉佳先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于新聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司2021年度審計(jì)工作的要求。公司審議新聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。

《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-097）詳情參見2021年11月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會(huì)

2021年11月29日