關于增補第五屆董事會非獨立董事的公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份            公告編號：2021-078

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于增補第五屆董事會非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年6月2日收到公司董事簡良的書面辭職報告，簡良先生因工作變動原因申請辭去公司第五屆董事會董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務，辭去上述職務后，其不再擔任公司任何職務。詳情參見公司于2021年6月3日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于董事辭職的公告》（公告編號：2021-064）。

根據《公司章程》的規定，公司董事會由7名董事組成，公司目前董事會成員數為6名，尚需增補一名非獨立董事。經公司董事會提名委員會審查，公司于2021年8月6日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于增補第五屆董事會非獨立董事的議案》，董事會同意提名何強先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），同時擔任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自公司2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。若何強先生經公司股東大會審議通過當選，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

獨立董事就以上事項發表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2021年8月6日

附件：何強先生簡歷

何強：男，1975年生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于重慶商學院、獲法學學士學位，已取得律師從業資格，深圳證券交易所、上海證券交易所董事會秘書資格，獨立董事資格。曾任重慶東源產業發展股份有限公司董事會秘書、民生能源股份有限公司總裁助理、重慶國創投資有限公司投資總監、兩江融資租賃有限公司董事，重慶桓泰投資有限公司等公司、機構的執行董事、總經理、合伙人等職務，現為重慶融華律師事務所律師，現任公司子公司深圳市特爾佳信息技術有限公司、江蘇特爾佳科技有限公司、特爾佳科技（武漢）有限公司和大為創新（香港）有限公司董事，現任公司董事會秘書兼副總經理。

何強先生目前未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不存在被監管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相關規定中禁止董事任職的條件，不屬于失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。