第五屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份            公告編號：2020-116

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議通知于2020年12月29日以電子郵件等方式發出。會議于2020年12月31日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

經審議，公司定于2021年1月20日（星期三）下午15:00在深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室召開公司2021年第二次臨時股東大會。

《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-117）詳情參見2021年1月4日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第九次會議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2020年12月31日