第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份           公告編號：2020-112

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議通知于2020年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2020年12月28日以通訊會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于新聘會計師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務(wù)，滿足公司2020年度審計工作的要求。公司審議新聘會計師事務(wù)所的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于新聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2020-113）詳情參見2020年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第六次會議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2020年12月28日