第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2023-048

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月28日召開的2022年年度股東大會(huì)、2023年職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第六屆監(jiān)事會(huì)，公司第六屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，分別是兩名股東代表監(jiān)事（宋卓霖先生、胡凱歡女士）、一名職工代表監(jiān)事（李文瑾女士）。為保證監(jiān)事會(huì)工作的連貫性，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于當(dāng)日以專人送達(dá)方式送達(dá)，會(huì)議于2023年6月28日在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，與會(huì)監(jiān)事一致同意推舉李文瑾女士主持本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意選舉李文瑾女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月28日