第五屆董事會第二十六次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2022-04-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-044

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議通知于2022年4月27日以電子郵件等方式發出。會議于2022年4月28日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應出席的董事7名，實際出席的董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》。

經審議，董事會同意公司及子公司（含并表公司，下同）向金融機構申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、保理業務、票據池業務、票據貼現等，綜合授信資金將用于補充公司及子公司的日常營運資金周轉及與業務相關的投資業務，金額總計不超過人民幣4億元，并在該額度范圍內，根據金融機構要求，為上述融資辦理相關資產的抵押、質押等手續。

上述申請綜合授信額度適用期限為2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內，授信額度可循環使用，提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在上述額度范圍內根據公司資金需求與金融機構確定具體融資形式及擔保條件等及簽署相關協議及文件。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。

經審議，董事會同意在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司、基金公司以及其他專業機構發行的各種低風險理財產品。在此額度及投資范圍內，資金可滾動使用。使用期限為2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會重新審議委托理財額度之前，提請股東大會授權公司董事長負責具體實施相關事宜，簽署相關合同文件。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2022-046）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司為子公司提供擔保額度預計的議案》。

為滿足公司及子公司日常經營和業務發展的實際需要，提高公司及子公司融資決策效率，公司擬為子公司提供擔保，額度總計不超過20,000萬元，其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過10,000萬元。上述擔保的額度，可在子公司（含新設立并表子公司）之間進行擔保額度調劑；本次擔保的適用期限為2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會重新審議公司為子公司提供擔保額度之前。提請股東大會授權公司董事長或其授權人在本次預計的擔保額度范圍內審批對各子公司融資業務提供擔保事宜及子公司之間擔保額度的調劑，及在上述額度范圍內具體實施擔保的相關事宜。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于公司為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-047）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

4.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》。

經審議，董事會同意公司及控股子公司在不超過4,000萬美元（或其他等值外幣）的額度內開展外匯衍生品交易，有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度范圍內，資金可循環使用；提請股東大會授權公司董事長及其授權人在上述額度范圍內具體實施外匯衍生品交易業務的相關事宜。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》（公告編號：2022-048）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《關于開展外匯衍生品交易業務的可行性分析報告》《獨立董事關于第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

5.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于制定<外匯套期保值業務管理制度>的議案》。

為規范公司及下屬控股子公司的外匯套期保值業務及相關信息披露工作，加強對外匯套期保值業務的管理，防范投資風險，健全和完善公司外匯套期保值業務管理機制，確保公司資產安全，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件的有關規定，結合《公司章程》及公司實際業務情況，公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，董事會同意制定該制度。

《外匯套期保值業務管理制度》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

6.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》。

經審議，董事會同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業務，累計金額不超過4,000萬美元（或其他等值外幣），有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度范圍內，資金可循環使用。提請股東大會授權公司董事長及其授權人在上述額度范圍內具體實施外匯套期保值業務的相關事宜。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2022-049）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《關于開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》《獨立董事關于第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

7.會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司閑置廠房出租的議案》。

經審議，董事會同意在保證公司正常經營的前提下，將位于深圳市龍華區觀盛五路公司園區的自有閑置廠房對外出租，出租廠房總建筑面積不超過33,574平方米，在此范圍內，出租事項可滾動開展，出租事項將參照租賃市場情況確定價格、期限及相關條件；提請股東大會授權公司董事長負責具體實施上述出租事項及簽署相關合同文件，授權期限為2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會重新審議閑置廠房出租額度之前。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

《關于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號：2022-050）詳情參見2022年4月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2022年4月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。